27 juillet 2020

AVIS DE CONVOCATION : Assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires

Aux actionnaires de Nouveau Monde Graphite Inc. :

AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ que l’assemblée générale annuelle et extraordinaire (l’« Assemblée ») des actionnaires de Nouveau Monde Graphite Inc. (la « Société ») aura lieu au 995, rue Wellington, bureau 240, Montréal (Québec)  H3C 1V3, le jeudi 27 août 2020 à 10 h (heure de l’Est).

Afin d’atténuer les risques pour la santé et la sécurité de nos collectivités, de nos actionnaires, de nos employés et d’autres parties prenantes attribuables aux préoccupations actuelles en santé publique liées à la pandémie du coronavirus (la « COVID-19 ») et pour nous conformer aux mesures de santé et de sécurité imposées par les gouvernements fédéral et provinciaux, nous invitons les actionnaires à assister à l’Assemblée par visioconférence. Les participants sont invités à s’inscrire à l’avance à l’Assemblée et, dans tous les cas, avant 10 h le 27 août 2020. Ils devront d’abord enregistrer leur adresse courriel dans un compte Zoom au https://zoom.us/signup. Ils recevront ensuite un courriel d’activation à l’adresse courriel enregistrée. Les participants doivent activer leur compte pour s’inscrire à la conférence. Il est à noter que les participants ayant déjà un compte Zoom n’ont pas à enregistrer leur adresse courriel, et peuvent assister à la conférence en utilisant l’adresse URL suivante : https://zoom.us/webinar/register/WN_WxIfYDI-Rh-kz9BUTAtbyA. Les participants seront invités à inscrire leur nom, pays et adresse courriel, puis ils recevront l’adresse URL de l’Assemblée. Un courriel de confirmation contenant l’adresse URL et un numéro de téléphone servant à rejoindre l’Assemblée sera envoyé à l’adresse courriel enregistrée du participant. De cette façon, tous les actionnaires auront une chance égale de participer à l’Assemblée, quel que soit leur emplacement. En raison des risques associés à la COVID-19, nous exhortons les actionnaires à ne pas assister à l’Assemblée en personne, particulièrement s’ils éprouvent un des symptômes de la COVID-19 signalés par les responsables de la santé publique. Nous prendrons également des mesures de précaution supplémentaires afin d’assurer la sécurité de tous les participants à l’Assemblée physique, en limitant l’accès au personnel essentiel, aux actionnaires inscrits et aux fondés de pouvoir ayant le droit de participer et de voter à l’Assemblée. Comme toujours, nous encourageons les actionnaires à exercer avant l’Assemblée les droits de vote rattachés à leurs actions.

L’assemblée est tenue aux fins suivantes :

  1. présenter les états financiers annuels de la Société pour l’exercice terminé le 31 décembre 2019 et le rapport de l’auditeur indépendant y afférent;
  2. élire les administrateurs suivants, lesquels occuperont leur poste pour la prochaine année : Yannick Beaulieu, Daniel Buron, Eric Desaulniers, Arne H. Frandsen, Nathalie Jodoin, Marc Prud’homme, Pierre Renaud et Christopher Shepherd;
  3. nommer PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. en tant qu’auditeur externe de la Société et autoriser les administrateurs à fixer la rémunération de l’auditeur;
  4. considérer et, s’il est jugé à propos, adopter, une résolution (dont le texte est reproduit à l’annexe A de la circulaire de sollicitation de procurations par la direction ci-jointe (la « Circulaire ») concernant le renouvellement du régime d’options d’achat d’actions de la Société, le tout comme il est décrit dans la Circulaire;
  5. considérer et, s’il est jugé à propos, adopter une résolution (dont le texte est reproduit à l’annexe C de la Circulaire) approuvant la création d’un nouvel actionnaire dominant de la Société, soit Pallinghurst Graphite Limited (« Pallinghurst »), comme il est décrit plus en détail dans la Circulaire;
  6. considérer et, s’il est jugé à propos, adopter une résolution (dont le texte est reproduit à l’annexe C de la Circulaire) autorisant, notamment, la Société à émettre à Pallinghurst une obligation convertible d’un capital de 15,0 millions de dollars (l’« opération visant l’obligation »), comme il est décrit plus en détail dans la Circulaire;
  7. considérer et, s’il est jugé à propos, adopter une résolution (dont le texte est reproduit à l’annexe C de la Circulaire) autorisant, notamment, la Société à vendre à Pallinghurst une redevance de 3,0 % du rendement net de fonderie sur le projet minier de graphite Matawinie (l’« opération visant la redevance » désignée, collectivement avec l’opération visant l’obligation, les « opérations de financement »), comme il est décrit plus en détail dans la Circulaire; et
  8. examiner toute autre question qui pourrait être régulièrement soumise à l’Assemblée ou lors de toute reprise de celle-ci en cas d’ajournement.

La circulaire de sollicitation de procurations par la direction et le formulaire de procuration pour l’Assemblée sont joints au présent avis de convocation.

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